Công ty CP Xây Lăp và Sản Xuất Công Nghiệp xin thông báo chương trình đại hội cổ đông thường niên năm 2011 chi tiết như sau:
Thời gian: Từ 7h 30 phút, ngày 27/4/2011
Địa điểm: Hội trường tầng 7 Công ty, Số 275 – Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội
|
THỜI GIAN |
NỘI DUNG |
HÌNH THỨC |
NGƯỜI CHỦ TRÌ |
|
|
1. Đón khách, kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội; phát tài liệu, phiếu bầu cử; |
|
Ban tổ chức |
|
|
2. Chào cờ; Tuyên bố lý do; |
|
|
|
7h30’- |
3. Đọc QĐ triệu tập Đại hội; Giới thiệu đại biểu. |
|
Ông Nam |
|
8h 20’ |
4. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. |
|
|
|
|
5. Biểu quyết thông qua Chương trình và quy chế làm việc của Đại hội. |
|
Ông Dương |
|
|
6. Biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký. |
|
Ông Nam |
|
|
|
|
Ông Nam |
|
|
|
Biểu quyết |
|
|
|
|
Biểu quyết |
|
|
8h20 -9h00’ |
7. Báo cáo của Giám đốc Công ty về việc thực hiện KHSXKD năm 2010; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2011; Định hướng cụ thể phát triển Công ty giai đoạn 2011 – 2015. |
|
Giám đốc Công ty |
|
8. Báo cáo chi phí thù lao HĐQT, BKS năm 2010; Dự kiến thù lao HĐQT; BKS năm 2011; |
|
9. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán |
|
10. Dự kiến phân phối lợi nhuận. |
|
9h 00’ -9h 20’ |
11. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2006 – 2010; Mục tiêu định hướng những năm tiếp theo. |
|
Ông Lâm |
|
9h 20’ ÷ 9h 40’ |
12. Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty |
|
Ông Hiển |
|
9h 40’ ÷ 10h00’ |
13. Thảo luận và biểu quyết các mục 7,8,9,10,11 |
|
Đoàn chủ tịch |
|
10h00’ -10h15’ |
14. Dự kiến sửa đổi một số điều trong Điều lệ Công ty (Thảo luận và biểu quyết) |
|
Ông Lâm |
|
10h15’ |
15. Thông qua đề án nhân sự (biểu quyết) |
|
Ông Toản |
|
- |
16 . Giới thiệu nhân sự được đề cử |
|
|
10h45’ |
17. Bầu Ban bầu cử (biểu quyết) |
Ban bầu cử |
|
|
18. Thông qua Quy chế bầu cử (biểu quyết) |
|
|
|
19. Đại hội bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS |
|
|
10h45’ 11h00’ |
21. Nghỉ giải lao |
|
|
|
11h00’ - |
22. Ý kiến phát biểu của Đại diện sở hữu phần vốn của TCT XDCN Việt Nam. |
|
|
|
11h30’ |
|
11h30’ - |
23. Thông báo kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011÷ 2015; HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới ra mắt ĐH |
|
Ban bầu cử |
|
11h40’ |
|
11h00’ -12h00’ |
24. Thông qua Biên bản, Nghị quyết của Đại hội. |
Biểu quyết |
Tổ thư ký |
|
12h00 |
25. Tổng kết, bế mạc Đại hội |
|
Ban tổ chức |